III Congreso Internacional Prevención del Lavado de Activos y Delitos.
- 23/04/2007
- Costa Rica
CEAS COSTA RICA 2007
Del 8 al 10 de Agosto
El evento tendrá lugar en el Hotel Barcelo San José Palacio y contará con destacadas personalidades a nivel internacional como el Economista Miguel Fernando Quintana Varela de Colombia, Dr. Christian Amaury Mera de Argentina; Contador Manuel Roldán Álvarez de Costa Rica; Dr. Henry Guerrero Alvarado Colombia; entre otros.
Los temas que se abordarán serán los siguientes:
TEMAS III CIPLAD 2007
-El CPA y su relación con los procesos de prevención de lavado de dinero.
-El rol del Auditor Interno y externo en los procesos de prevención de lavado de dinero
-Preparación y Simulación Integral de un Juicio Oral
-Su entidad utiliza al máximo la tecnología antilavado.
-Fraudes Bancarios – Modalidad y Medidas de Prevención
-La investigación policial del lavado de activos
-Nuevas tipologías de lavado de activos: sector seguros, sector construcción, sector público, entre otros.
-Que papel juega la Gerencia y la Junta Directiva en la lucha antilavado, les alcanza la ley, o solo es responsabilidad de unos pocos.
-Como mitigar el riesgos de imagen y como crear un canal adecuado de comunicación ante hechos inesperados, anticipe a los hechos.
-Enfoque de Cumplimiento según los diferentes sectores (Seguros, Pensiones, Casas de Cambio, Remesadotas), como cumplir sin afectar la operativa de nuestras organizaciones
-Investigación Financiera del Blanqueo de Capitales.
-Como se debe estructurar una unidad de cumplimiento más allá de 4 paredes, recurso humano como evaluarlo.
-A que se enfrenta el Oficial de Cumplimiento al asumir su rol, esta preparado para llevar a cabo las acciones y tareas tal y como lo indica la ley.
Caso Real.
mucho mas...
Paneles: “COMPARTAMOS EXPERIENCIAS ANTILAVADO“
Un panel abierto donde expertos colombianos expondrán brevemente la forma como una entidad bancaria, otra de financiamiento comercial y otra del mercado cambiario han:
-Aplicado la responsabilidad del oficial de cumplimiento
-Diseñado e implementado sus sistemas de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo .
-Diseñado la unidad de cumplimiento .
-Cumplido con los Requisitos de posesión del Oficial de Cumplimiento.
-Sentido el compromiso gerencial.
-Sostenido relación con autoridades.
-Atendido visitas del ente regulador.
-Han generado apoyo gremial.
-Cuales han sido los principales logros.
-Anécdotas.
CONDUCTORES:
Dr. Miguel Fernando Quintana Varela
Dr. Eduardo Fajardo Valenzuela
Dr. Henry Guerrero Alvarado
Más Información: www.ceascostarica.org Tel/Fax: (506) 234.7875 & (506) 825.2082 Oficinas: Guadalupe de la Farmacia Clínica Católica, 100 metros oeste y 75 metros sur, contiguo a Clínica Génesis San Jose, Costa Rica
