Seminario Teórico-Práctico Obligación Notarial de Informar Operaciones Sospechosas.
- 15/11/2004
- Argentina
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
UNIVERSIDAD NOTARIAL ARGENTINA
Fundación del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires
INSTITUTO DE DERECHO NOTARIAL
SEMINARIO TEORICO - PRACTICO OBLIGACION NOTARIAL DE INFORMAR
OPERACIONES SOSPECHOSAS (ART. 21 DE LA LEY 25.246)
29 de noviembre de 2004
TEMARIO
9 hs. La lucha contra el lavado de dinero proveniente de delitos. Legitimación de dinero proveniente de ilícitos. Tratados internacionales y derecho comparado. Reforma del Derecho Penal argentino. La ley 25.246. Su génesis. Su estructura legal. Decretos reglamentarios. Operatividad.
11 hs. La Unidad de Información Financiera. Su integración. Funciones. Gestión. Regionalización.
17 hs. La obligación notarial de reportar las operaciones inusuales o sospechosas de encubrir o lavar activos de origen delictivo. Análisis de la Directiva sobre la reglamentación del art. 21, incisos A) y B) de la Ley 25.246. Operaciones sospechosas. Modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de la obligación de reportarlas por parte de los escribanos públicos o notarios. Pautas generales. La identificación del requirente bajo la óptica de la directiva internacional de "conozca a su cliente".
19 hs. Análisis teórico práctico de la obligación notarial de informar sistemáticamente a la UIF determinados negocios jurídicos. Informes. Forma de realizarlos. Negocios alcanzados. Plazos. Conservación de documentación. Información por vía electrónica (con acceso a Internet o sin él)
DOCENTE: Cristina N. Armella
DESTINATARIOS PRINCIPALES: Los alumnos de la Especialización en Documentación y Contratación Notarial.
OTROS DESTINATARIOS: Escribanos, Abogados, interesados en la problemática a desarrollar.
SEDE Y HORARIO: se desarrollará en la sede de la U.N.A. en Guido 1841, el lunes 29 de noviembre de 9 a 13 y de 17 a 19 horas.
ARANCEL: $ 100.- (cien pesos)
INFORMES E INSCRIPCIÓN: En Guido 1841, T.E. y fax 4804-7743, Capital Federal o en sede La Plata, Av. 51 Nro. 435, T.E. y fax 421-0552 y 421-9283, e-mail [email protected]
